發(fā)布時間: 2021年12月22日上午9:30
發(fā)布地點：常州市公安局武進分局905會議室
發(fā)布主題：常州市公安局武進分局打擊“地下錢莊”專項行動新聞發(fā)布會
發(fā)布人員：王曉航 武進區(qū)副區(qū)長、公安分局局長
孫曙光 武進區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任
巢劍鋒 武進區(qū)公安分局辦公室主任
張紅飛 武進區(qū)公安分局經偵大隊大隊長
謝 宇 武進區(qū)公安分局新城派出所所長
殷黎鵬 武進區(qū)武進分局經偵大隊一中隊中隊長
朱 振 武進區(qū)公安分局新城派出所勤務指揮室副主任
主 持 人：孫曙光 武進區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任
新聞發(fā)布會現場
孫曙光 武進區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任
【主持人】
各位媒體朋友:
大家上午好！
歡迎大家出席今天的新聞發(fā)布會，近年來，地下錢莊違法犯罪案件高發(fā)多發(fā)，地下錢莊違法犯罪不僅涉及實體經濟領域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的渠道。今天的發(fā)布會就是向大家介紹武進公安打擊“地下錢莊”專項行動的相關情況。首先，我向大家介紹出席今天發(fā)布會的領導和同事，他們是：武進區(qū)政府副區(qū)長、公安分局局長王曉航；分局新聞發(fā)言人、辦公室主任巢劍鋒；經偵大隊大隊長張紅飛；經偵大隊一中隊中隊長殷黎鵬；新城派出所所長謝宇、新城派出所綜合指揮室副主任朱振，我是今天的發(fā)布會主持人孫曙光。
下面請巢劍鋒主任介紹相關專項行動情況。
巢劍鋒 武進區(qū)公安分局辦公室主任
【巢劍鋒】
各位媒體朋友：
大家上午好！感謝各位今天專程來參加武進警方打擊“地下錢莊”專項行動新聞發(fā)布會。
自公安部開展“斷卡”“殲擊21”專項行動以來，武進警方在上級公安機關的指導下，克服疫情防控帶來的困難，以“大數據合成作戰(zhàn)”為引擎，聚焦危害社會穩(wěn)定、影響群眾安全的突出經濟犯罪問題，堅持高位推進部署，依法嚴厲打擊，取得了明顯成效。
今天向大家通報的是，武進警方剛剛成功打掉一個為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙提供支付結算通道的洗錢團伙，該團伙涉案的對公賬戶有300余個賬戶、交易流水20余萬條，涉案金額達5.45億元。其上下游關聯賬戶的資金量更是高達數百億元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
2020年11月2日，馬杭派出所接到轄區(qū)某銀行工作人員報警稱，“客戶”程某云自2019年5月9日起，冒用其雙胞胎哥哥程某明的身份信息，辦理了一個單位結算賬戶，包括一個對公賬號和一張單位結算卡。根據該線索，2020年12月30日，馬杭派出所將涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相繼抓獲。經審查，二人交代了冒用程某明的身份信息辦理一個單位結算賬戶，并將該賬戶出售給“趙某龍”而從中獲利的犯罪事實。
在創(chuàng)新“數據研判、線索流轉、深挖擴線、精準打擊”的工作模式下，分局經偵大隊民警在獲取情況后，隨即組織警力展開調查，對案件進一步梳理。民警發(fā)現，被冒用身份的程某明是長期癱瘓在家的病人，而以程某明身份作為公司高管所關聯的注冊公司卻達18家，涉及江蘇、安徽和山西等地。通過對這些公司其他高管信息關聯和層層篩查，警方共梳理出75家關聯公司。經調查發(fā)現，這些公司高管高度重合，注冊公司的實際代辦人員也高度重合。民警通過實地走訪，發(fā)現上述公司并無實際辦公地點，且無任何納稅記錄。其中，僅以程某云、張某麗等人在常州注冊的25家空殼公司，其開設的對公賬戶在2019年6月至10月間資金流水達5.45億元。
通過綜合分析研判，以犯罪嫌疑人趙某龍、周某華等人為首的犯罪團伙浮出水面。經查，趙某龍、周某華等人合伙在我市成立常州旋翼財稅咨詢有限公司，通過統(tǒng)一的委托代理手法，利誘程某云、張某麗等人成立空殼公司，并在各大銀行開立銀行對公賬戶，并以上述對公賬戶和從他人手中收購的大量個人銀行卡為依托，長期經營地下錢莊，為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等團伙提供支付結算通道，達到走賬洗錢、轉移資金目的，并從中收取抽頭返利。
目前，針對其整個犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個省市的事實，武進警方已將相關情況層報至公安部，申請開展跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)和集群打擊。武進警方也將持續(xù)深入開展“斷卡”專項行動，堅決遏制“兩卡”犯罪多發(fā)態(tài)勢，堅決切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規(guī)活動資金鏈，切實維護社會治安大局穩(wěn)定。
謝謝大家。
【主持人】
下面，進入媒體提問環(huán)節(jié)，各位媒體朋友可以就武進公安打擊地下錢莊專項行動相關情況中不明了的、感興趣的內容進行現場提問。
現代快報記者
【現代快報】
該犯罪團伙的運作模式是什么樣的？他們具體是如何與電詐團伙、地下錢莊等進行利益分配的？幾個主要犯罪嫌疑人的個人獲利情況？
【主持人】
這個問題請經偵大隊一中隊中隊長殷黎鵬回答。
殷黎鵬 武進區(qū)武進分局經偵大隊一中隊中隊長
【殷黎鵬】
運作模式：趙某龍、周某華、周某根等人合伙成立常州旋翼訊財稅咨詢有限公司，通過委托代理的手法，以程某云、陳某英、張某麗等人的名義，先在常州注冊了常州市嘉蕓裳紡織有限公司、常州倍琳兮美甲店、常州市慧韻譽家政服務有限公司等30余家空殼公司，又在農行、建行等各大銀行開立銀行對公賬戶，以上述公司的對公賬戶及收購的他人個人銀行卡為依托，組成賬戶組，經營地下錢莊，專門用來給境外的賭博公司洗錢走賬，并根據單項流水資金的千分之五抽頭返利。具體利益分配是趙某龍跟菲律賓的資金來源方商定的，由于趙某龍境外在逃，主要嫌疑人的獲利情況目前無法量化。
常州日報社記者
【常州日報社】
武進警方在端掉該犯罪團伙中，開展的抓捕行動詳細介紹？
【主持人】
這個問題請新城派出所綜合室副主任朱振回答。
朱振 武進區(qū)公安分局新城派出所勤務指揮室副主任
【朱振】
2021年5月10日，武進警方對該案立案偵查，經過長期走訪查證、信息比對和研判分析，在基本查明了趙某龍等人涉嫌非法經營的犯罪事實后，對犯罪嫌疑人的落腳點進行軌跡研判，制定詳細了抓捕方案。2021年9月23日，武進警方抽調經偵大隊、馬杭派出所和新城派出所共30名精干警力，兵分湖塘、禮嘉、前黃等地開展抓捕行動，相繼抓獲犯罪嫌疑人周某華、周某根、陳某英、程某云、張某麗等13人。經審查，上述犯罪嫌疑人對相關犯罪事實均供認不諱。
常州電視臺記者
【常州電視臺】
本案涉案金額？警方共查詢多少賬戶、多少資金？打掉多少卡?
【主持人】
請新城派出所綜合室副主任朱振回答此問題。
【朱振】
涉案金額高達300余億元，共查詢300余個銀行賬戶，20余萬條交易記錄，打掉涉案銀行卡百余張。
武進融媒體中心記者
【武進融媒體中心】
對于涉案人員、特別是出售兩卡的人員，有什么打擊措施？
【主持人】
請經偵大隊一中隊中隊長殷黎鵬回答該問題。
【殷黎鵬】
可以根據具體案情，以非法經營的共同犯罪、出售國家機關公文罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪等罪名進行刑事處罰。情節(jié)顯著輕微，不構成犯罪的，還可以移交人民銀行行政處罰。另外，按照相關規(guī)定，對出售、出租、出借銀行卡或支付賬戶給犯罪分子使用的犯罪活動始終保持嚴打態(tài)勢，并聯合有關部門對“兩卡”違法失信人或單位進行高壓懲戒。
【主持人】
好，由于時間關系，今天發(fā)布會的記者提問環(huán)節(jié)就到這里，如需了解更多的細節(jié)內容，請大家在會后與公共關系科的同志對接聯系。
最后，我們有請武進區(qū)政府副區(qū)長、公安分局局長王曉航為大家講話。
王曉航 武進區(qū)副區(qū)長、公安分局局長
【王曉航】
各位媒體朋友：
大家好！感謝各位今天專程來參加今天的新聞發(fā)布會。剛才，通報的案件，是我們偵破的一起典型洗錢、幫信類案件。近年來，隨著經濟社會的快速發(fā)展，經濟犯罪逐步滲透到各行各業(yè)，覆蓋到方方面面，且作案手法十分隱蔽，很多犯罪都呈現高智能化、高技術化、高專業(yè)化、非接觸式特點。我區(qū)是蘇南經濟發(fā)展的先行地區(qū)，各類違法犯罪形態(tài)較其他地區(qū)來的更早、更多，特別是近年來利用數字貨幣實施傳銷、洗錢、詐騙等犯罪明顯增多，對我們的打擊破案能力提出更高要求。
對此，我們始終把打擊犯罪作為第一主業(yè)，準確把握形勢變化，主動研究犯罪規(guī)律特點，以公安專業(yè)化偵查打擊體系建設為牽引，全面加強打擊犯罪機制、手段、能力等專業(yè)化建設，深入開展 “云端”“斷卡”等一系列專項打擊行動，保持對各類經濟犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢。今年以來，常州市公安局武進分局共立案查處各類經濟犯罪案件59起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人130人，挽回各類經濟損失6027.79萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案、首例非法經營期貨配資案等大要案件。其中，偵破合同詐騙、職務侵占、商業(yè)賄賂等侵害企業(yè)權益的犯罪案件31起，為企業(yè)挽回經濟損失1409萬余元。
同時，我們把風險風控作為第一要務，聚焦重大經濟風險特別是金融風險防控，深入研究非法集資、非法金融等活動對經濟社會的影響，發(fā)揮“大網鐵”機制優(yōu)勢，用好“梳網清格”法寶，開展掃街掃樓、安網等專項行動，全面掌握全區(qū)經濟活動主體動向，將風險主體對社會穩(wěn)定的影響降到最低，從源頭上遏制和減少違法犯罪風險。
服務經濟發(fā)展、營造良好營商環(huán)境也是我們公安機關的重要職責，我們充分發(fā)揮服務和打擊雙重職能，結合“我為群眾辦實事”活動，主動為企業(yè)發(fā)展保駕護航，助力打造優(yōu)質營商環(huán)境。比如，在便企惠企服務上，我們建立警企“一對一”“點對點”聯系掛鉤制度，創(chuàng)新“法律服務顧問”“防范指導專員”等工作機制，開設2個對企服務綜合窗口，并在新譽集團建立了全市首個“經偵服務工作站”，今年以來共走訪企業(yè)1800余家次，為企業(yè)排憂解困40余次。在保護知識產權上，我們會同區(qū)市監(jiān)局、檢法等部門，定期召開聯席會議，建立知識產權行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機制，加大對企業(yè)知識產權保護力度。今年以來，共偵辦侵犯企業(yè)知識產權案件8起。在防范宣傳上，我們常態(tài)化開展企業(yè)法律知識宣講活動，今年以來共組織開展專題講座、上門宣傳等活動8場次，有效提升企業(yè)防范經濟犯罪風險的能力。
我就介紹這些情況，辛苦大家！
【主持人】
今天的新聞發(fā)布會到此結束。謝謝大家！
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